E’ stata approvata la Legge Europea 2013 (L. 97 del 6 agosto 2013 pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» n. 194 del 20 agosto 2013), che entrerà in vigore dal prossimo 4 settembre 2013. Essa prevede un rafforzamento dei poteri, dell'Agenzia delle Entrate, in materia di indagini finanziarie in quanto, agli intermediari è fatto obbligo di trasmettere le informazioni riguardanti le operazioni fatte con l'estero da non residenti e a segnalare l'insieme delle movimentazioni da e verso l'estero, di importo complessivo pari o superiore, nel corso di sette giorni, a 15.000 euro. In particolare, la legge europea prevede che tali flussi, a oggi già comunicati dagli intermediari finanziari all'Anagrafe tributaria, vengano estratti dall'archivio unico informatico (Aui), tenuto ai fini della disciplina antiriciclaggio. Soglia diversa per il trasporto al seguito di contante che si attesta sui 10.000 euro.
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